Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

5 отзывов

72 часа

5500руб.

Скидки за групповое обучение

Скидка 15% от 3-х человек

Вы можете приобрести этот курс в рассрочку

Вы можете получить бесплатную (беспроцентную) рассрочку на весь срок обучения с первоначальным взносом 30%

записаться на обучение

Повышение квалификации

Бесплатная доставка

Программа обучающего курса

Модуль 1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1. Анализ необычных транзакций: большие суммы, частые операции, операции вне обычного режима клиента
2. Использование критериев подозрительности: операции с высокорискованными странами, сложные схемы, отсутствие экономического смысла
3. Мониторинг связей между клиентами и третьими лицами
4. Ведение внутренней документации и отчетности по выявленным случаям
Модуль 2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
1. Политика и процедуры: разработка и утверждение внутренних правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
2. Назначение ответственных лиц: создание подразделений или должностных лиц, ответственных за ПОД/ФТ
3. Идентификация и верификация клиентов: процедуры установления личности и проверки клиентов
4. Ведение учета и отчетность: регистрация подозрительных операций и подготовка отчетов в соответствующие органы
5. Обучение персонала: регулярное обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
6. Внутренний аудит и контроль: проверка эффективности системы и соблюдения процедур
7. Взаимодействие с контролирующими органами: обмен информацией и выполнение требований законодательства
Модуль 3. Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
1. Разработка и внедрение внутренней системы противодействия (ПОД/ФТ): политики, процедур и инструкций
2. Разработка мер по предотвращению использования финансовых инструментов для отмывания денег и финансирования терроризма
Модуль 4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
1. Операции, превышающие установленные лимиты и пороги
2. Переводы и транзакции между счетами и за границу
3. Операции с наличными деньгами и ценными бумагами
4. Перемещение активов через офшорные компании и структуры
5. Операции с недвижимостью, автомобилями, драгоценностями и другими ценностями. Использование сложных схем для сокрытия происхождения средств
6. Операции, связанные с крупными или необычными платежами
7. Использование подставных лиц и фиктивных сделок
Модуль 5. Надзор со стороны Банка России
1. Регулярные проверки и инспекции кредитных организаций и финучреждений
2. Оценка соответствия внутренних систем и процедур требованиям законодательства и нормативных актов
3. Анализ отчетности и документов, связанных с подозрительными операциями
4. Контроль за выполнением мер по идентификации и верификации клиентов
5. Ведение реестра и учет выявленных нарушений

Отправить информацию о курсе на e-mail

КАК? ЧТО? ПОЧЕМУ? ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

В данном видео вы узнаете как, проходит зачисление и обучение в Прикамском институте безопасности.

Записаться на обучение

5 отзывов

72 часа

5500 руб.

Скидки за групповое обучение

Скидка 15% от 3-х человек

Вы можете приобрести этот курс в рассрочку

Вы можете получить бесплатную (беспроцентную) рассрочку на весь срок обучения с первоначальным взносом 30%

записаться на обучение

Повышение квалификации

Удостоверение Государственного образца

Бесплатная доставка

Отзывы, истории успеха

ООО "Тюмень Водоканал" БТ

ООО "ЯШЗ Авиа" БТ

Войсковая часть 14086 БТ

АО "Сибгипробум" БТ

ГБУСО ВО "СУДОГОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" БТ

ВЫПУСКНИКИ

Малмыгин Егор Михайлович

Программа повышения квалификации

Беленко Наталья Леонидовна

Программа повышения квалификации

Шубина Юлия Эриковна

Программа повышения квалификации

Обухова Светлана Владимировна

Программа повышения квалификации

Григоришина Наталья Ивановна

Программа повышения квалификации

Похожие курсы